मुंबई,5 अक्टूबर (युआईटीवी)- प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी एप्लिकेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को पूछताछ के लिए अभिनेता रणबीर कपूर को समन जारी किया है।
एजेंसी का आरोप है कि कपूर ने ऐप के प्रमोटरों में से एक की शादी में अपने प्रदर्शन के लिए ऐप के प्रमोटरों से धन प्राप्त किया।
कपूर को 6 अक्टूबर को ईडी के रायपुर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
सूत्र बताते हैं कि इस मामले में लगभग 14-15 अन्य मशहूर हस्तियाँ और अभिनेता भी ईडी की जाँच के दायरे में हैं और उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
ईडी की जाँच के दायरे में टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक, एली अवराम, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़,
भारती सिंह, भाग्यश्री और पुलकित सम्राट जैसे सेलेब्स शामिल हैं। गौरतलब है कि ये सेलेब्स इस साल फरवरी में यूएई में गेमिंग ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी और सक्सेस पार्टी में मौजूद थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी शादी के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया और अपनी शादी पर 200 करोड़ रुपये खर्च तक किए हैं। अपनी शादी के समारोह में मशहूर हस्तियों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था,जिसके लिए प्राइवेट जेट का भी इंतज़ाम किया गया था।
एजेंसी के दावों के अनुसार सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नेतृत्व वाली कंपनी दुबई से संचालित होती थी और कथित तौर पर नए उपयोगकर्ताओं को भर्ती करने, नकली पहचान स्थापित करने और अज्ञात बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन का उपयोग करने में शामिल थी।
ईडी की जाँच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप को संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से प्रशासित किया जाता है, जिसमें 70-30 लाभ अनुपात के साथ सहयोगियों को “पैनल/शाखाएं” फ्रेंचाइज़िंग के माध्यम से लाभ-साझाकरण मॉडल होता है।
सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में स्थानांतरित करने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए गए और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में पर्याप्त नकद व्यय किए गए।
कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई से आते हैं और महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन एक व्यापक सिंडिकेट के रूप में कार्य करता है जो ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों की सुविधा प्रदान करता है।