नई दिल्ली, 17 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- एबीजी शिपयार्ड ऋण धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम…
View More ईडी ने एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कियाTag: मनी लॉन्ड्रिंग
ईडी ने शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी को फिर पूछताछ के लिए तलब किया
मुंबई, 16 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले की जांच में शामिल होने के लिए…
View More ईडी ने शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी को फिर पूछताछ के लिए तलब कियाईडी ने पीएमएलए मामले में जैकलीन फर्नाडीज को फिर किया तलब
नई दिल्ली, 6 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में…
View More ईडी ने पीएमएलए मामले में जैकलीन फर्नाडीज को फिर किया तलबईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप पार्टी के पंकज गुप्ता को जारी किया समन
नई दिल्ली, 13 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब आप के पूर्व नेता सुखपाल सिंह खैरा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी…
View More ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप पार्टी के पंकज गुप्ता को जारी किया समनड्रग्स मामला : ईडी के सामने पेश हुईं रकुल प्रीत
हैदराबाद, 3 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह शुक्रवार को चार साल पुराने ड्रग मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के…
View More ड्रग्स मामला : ईडी के सामने पेश हुईं रकुल प्रीतजीएमबी घोटाला : ईडी ने एएनएल की 134 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली, 14 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड घोटाले में आताश नॉरकंट्रोल लिमिटेड (एएनएल) की 134…
View More जीएमबी घोटाला : ईडी ने एएनएल की 134 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कीईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गौतम थापर को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली, 4 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार किया है। जांच से…
View More ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गौतम थापर को किया गिरफ्तारमनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछताछ
श्रीनगर, 25 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)- जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के…
View More मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछताछईडी ने 605 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एसबीबीईएल परिसर में तलाशी ली
नई दिल्ली, 24 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसबीबीईएल) के 605 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले की जांच के…
View More ईडी ने 605 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एसबीबीईएल परिसर में तलाशी लीमनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सचिन जोशी को किया गिरफ्तार
मुंबई, 15 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुटखा व्यापारी जगदीश जोशी के बेटे सचिन जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कई घंटों तक…
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