प्रवर्तन निदेशालय

ईडी ने एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

नई दिल्ली, 17 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- एबीजी शिपयार्ड ऋण धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम…

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

ईडी ने शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी को फिर पूछताछ के लिए तलब किया

मुंबई, 16 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले की जांच में शामिल होने के लिए…

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जैकलीन फर्नाडीज

ईडी ने पीएमएलए मामले में जैकलीन फर्नाडीज को फिर किया तलब

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में…

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आप पार्टी के पंकज गुप्ता

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप पार्टी के पंकज गुप्ता को जारी किया समन

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब आप के पूर्व नेता सुखपाल सिंह खैरा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी…

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रकुल प्रीत

ड्रग्स मामला : ईडी के सामने पेश हुईं रकुल प्रीत

हैदराबाद, 3 सितम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह शुक्रवार को चार साल पुराने ड्रग मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के…

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घोटाला

जीएमबी घोटाला : ईडी ने एएनएल की 134 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, 14 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड घोटाले में आताश नॉरकंट्रोल लिमिटेड (एएनएल) की 134…

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गौतम थापर को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 4 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार किया है। जांच से…

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महबूबा मुफ्ती

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछताछ

श्रीनगर, 25 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)- जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के…

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प्रवर्तन निदेशालय

ईडी ने 605 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एसबीबीईएल परिसर में तलाशी ली

नई दिल्ली, 24 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसबीबीईएल) के 605 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले की जांच के…

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सचिन जोशी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सचिन जोशी को किया गिरफ्तार

मुंबई, 15 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुटखा व्यापारी जगदीश जोशी के बेटे सचिन जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कई घंटों तक…

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