नई दिल्ली,11 अक्टूबर(युआईटीवी)- 10 अक्टूबर को, दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लावा इंटरनेशनल के संस्थापक हरिओम राय सहित चार अधिकारियों की 3 दिन की हिरासत दी,जो वीवो मोबाइल्स इंडिया मामले में आरोपी हैं। ईडी ने पूछताछ के दौरान उनके असहयोगात्मक व्यवहार का हवाला देते हुए हिरासत का अनुरोध किया था।
ईडी ने पहले कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की चल रही जाँच के तहत एक चीनी नागरिक सहित इन चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ़्तारियाँ 9 अक्टूबर को की गई छापेमारी के बाद हुईं।
हरिओम राय की रिमांड के लिए अदालत में अपनी याचिका में, ईडी ने देश में वीवो इंडिया के संचालन को सुविधाजनक बनाने में उनकी कथित भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। ईडी के अनुसार, हरिओम राय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को दरकिनार करने वाली कंपनियों का एक नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वीवो इंडिया को भारत में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित करने में सहायता मिली।
ईडी ने दावा किया कि हरिओम राय और लावा इंडिया ने वीवो इंडिया के लिए काम करने वाले चीनी नागरिकों के लिए आधिकारिक और आवासीय आवास की स्थापना के लिए 3.17 करोड़ की प्रारंभिक फंडिंग प्रदान की। हालाँकि, इन फंडों के हस्तांतरण के लिए वीवो इंडिया और लावा इंडिया के बीच कोई औपचारिक समझौता या संपार्श्विक आदान-प्रदान नहीं हुआ था। जाँच एजेंसी ने तर्क दिया कि यह लेनदेन वास्तविक नहीं था, जिससे भारत में पर्याप्त उपस्थिति बनाने में वीवो और उसके चीनी मालिक बीबीके की सहायता करने में उनकी भागीदारी का पता चलता है।
ये कार्रवाई पिछले वर्ष पूरे भारत में की गई सिलसिलेवार छापेमारी के बाद की गई, जिसमें 48 स्थानों को शामिल किया गया,जिसमें वीवो मोबाइल्स इंडिया और ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस (जीपीआईसीपीएल) जैसी 23 संबद्ध कंपनियों के परिसर शामिल थे।
गौरतलब है कि लावा सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के 16 लाभार्थियों में से एक है।
दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के बाद, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जाँच 3 फरवरी, 2022 को शुरू हुई। एफआईआर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित थी, जिसमें जीपीआईसीपीएल पर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।
ईडी का आरोप है कि भारत में कई कंपनियां अवैध रूप से चीन को धन हस्तांतरित करने के प्राथमिक इरादे से स्थापित की गईं। इसके अतिरिक्त, जाँच से पता चला कि वीवो मोबाइल्स इंडिया ने एक बड़ा हिस्सा हस्तांतरित किया था, इसकी कुल बिक्री आय का लगभग आधा हिस्सा लगभग कुल ₹1.25 लाख करोड़ ताकि भारत में करों से बचा जा सके।