न्यूयॉर्क, 26 अक्टूबर (युआईटीवी)| दो भारतीय नागरिकों, आशीष के. जैन और एम. ईश्वर राव पर फेंटेनाइल के वितरण और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक मामले में आरोप लगाया गया है, जिसमें न्यू जर्सी स्थित मोइसेस ए. सनाब्रिया नामक एक बिचौलिया भी शामिल है। . 32 वर्षीय सनाब्रिया ने स्वीकार किया कि उन्होंने भारत स्थित दवा वितरण कंपनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों के बीच बिचौलिए के रूप में काम किया। सनाब्रिया ने फेंटेनाइल वितरित करने की साजिश के एक मामले और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया। आशीष के. जैन, उम्र 37 वर्ष, पर एक नियंत्रित पदार्थ के वितरण का अतिरिक्त आरोप है।
अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि सनाब्रिया को भारत में एक फार्मास्युटिकल दवा वितरण केंद्र से फुरानिल फेंटेनल और टेपेंटाडोल युक्त गोलियां मिलीं और उन्हें जनवरी 2018 और मार्च 2021 के बीच अमेरिकी ग्राहकों को भेज दिया गया। कई मौकों पर, उन्होंने ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के लिए काम करने वाले गुप्त एजेंटों को आदेश भेजे। ) इलिनोइस के दक्षिणी जिले में।
दवा से प्राप्त आय के लिए अमेरिका और भारत के बीच मुद्रा के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए, सनाब्रिया ने धन हस्तांतरित करने के लिए न्यूयॉर्क में एक सीमित देयता कंपनी (एलएलसी) की स्थापना की। इस एलएलसी ने जनवरी और अक्टूबर 2021 के बीच दवा से प्राप्त आय में $114,334 छिपाए।
फुरानिल फेंटेनल और टेपेंटाडोल दोनों को नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है, फुरानिल फेंटेनल को अनुसूची I पदार्थ के रूप में और टेपेंटाडोल को अनुसूची II पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
धन शोधन की साजिश, फेंटेनाइल वितरित करने की साजिश और नियंत्रित पदार्थ के वितरण के आरोपों में 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यह मामला नियंत्रित पदार्थों के वितरण से लाभ कमाने और अवैध आय को वैध बनाने में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों की अवैध और खतरनाक गतिविधियों को उजागर करता है।