22,842 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी : एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल सीबीआई मुख्यालय पहुंचे

नई दिल्ली, 21 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा कथित तौर पर किए गए 22,842 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के एक ताजा घटनाक्रम में, इसके मुख्य प्रमोटर और पूर्व अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल अपना बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले, संघीय जांच एजेंसी द्वारा 17 फरवरी को उससे पूछताछ की गई थी और सोमवार को उसे फिर से जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।

ऋषि कमलेश अग्रवाल अपने वकील विजय अग्रवाल की कानूनी टीम के साथ सीबीआई मुख्यालय पहुंचे।

सीबीआई के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “ऋषि ने हमारे समन का जवाब दिया। वह जांच में शामिल हो गए हैं। अधिकारियों की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। मामले के संबंध में उनसे दूसरी बार पूछताछ की जाएगी।”

सीबीआई ने हाल ही में ऋषि और मामले से जुड़े आठ अन्य लोगों के खिलाफ लुकआउट सकरुलर (एलओसी) जारी किया था।

सीबीआई ने हाल ही में एक चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा किया था कि राज्य सरकारों द्वारा डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत विशिष्ट सहमति के गैर-अनुपालन के कारण लगभग 100 उच्च मूल्य वाले बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज नहीं किए जा सके, जहां सामान्य सहमति वापस ले ली गई है।

सीबीआई ने आपत्तिजनक दस्तावेज, यानी एबीजी शिपयार्ड की खाता बही, इसकी बिक्री-खरीद विवरण, बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, शेयर रजिस्टर, अनुबंध फाइलें जब्त की हैं।

साथ ही, एबीजी शिपयार्ड और संबंधित पक्षों के बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया गया है। इसके बाद सीबीआई पहले ही आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सकरुलर (एलओसी) जारी कर चुकी है। इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक ने भी 2019 में मुख्य आरोपी के खिलाफ एलओसी जारी किया था। मौजूदा मामले में, बड़ी संख्या में डिस्बर्समेंट के साथ कंसोर्टियम में 28 बैंक शामिल हैं।

सीसी ऋण, सावधि ऋण, साख पत्र, बैंक गारंटी आदि सहित विभिन्न प्रकार के बैंक ऋण थे, जो बैंकों द्वारा एडवांस के रूप में दिए गए थे।

धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अपनी संबंधित पार्टियों को बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर करने और बाद में एडजस्टमेंट इंट्री करने के कारण हुई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक ऋणों को डायवर्ट करके इसकी विदेशी सहायक कंपनी में निवेश किया गया था, और धन को संबंधित पार्टियों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए डायवर्ट किया गया था।

सीबीआई ने कहा, “उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। बाद में उन्होंने बैंक के बकाये का भुगतान नहीं किया । प्रारंभ में, बैंक ने एक आंतरिक जांच शुरू की जिसमें यह पाया गया कि कंपनी विभिन्न संस्थाओं को धन भेजकर बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा दे रही थी।”

सीबीआई अधिकारी ने कहा कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 2001 से एसबीआई के साथ कारोबार में है। एबीजी शिपयार्ड का खाता 30 नवंबर, 2013 को एनपीए हो गया। बैंक की शिकायत के अनुसार, एनपीए 22,842 करोड़ रुपये है। राशि का वितरण 2005 और 2012 के बीच आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई सहित 28 बैंकों के एक संघ द्वारा किया गया था।

27 मार्च 2014 को सीडीआर तंत्र के तहत खाते का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, कंपनी के संचालन को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका।

10 सितंबर, 2014 को, एन.वी.दंड एंड एसोसिएट्स को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का स्टॉक ऑडिट करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। ऑडिट फर्म ने 30 अप्रैल, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी कंपनी की ओर से विभिन्न दोषों को देखा। इसके बाद एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया।

संदिग्ध खातों को रेड-फ्लैगिंग करने, पैनल में शामिल फोरेंसिक ऑडिटर्स द्वारा फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने और सीएमडी को उत्तरदायी बनाने की 2014 से लागू नीति को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक दिनांक 10 अप्रैल 2018 में ऋणदाताओं के निर्णय के आधार पर एक फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया था।

अन्स्र्ट एंड यंग एलएलपी को फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया गया था। सामान्य प्रथा के अनुसार, ये फोरेंसिक ऑडिट एनपीए की घोषणा की तारीख से लगभग तीन से चार साल पहले की अवधि को कवर करते हैं, जो इस मामले में 2016 था।

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का फोरेंसिक ऑडिट, इसलिए, 2012 से 2017 तक की अवधि को कवर करता है। इस बीच, कंपनी एबीजीएसएल को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1 अगस्त, 2017 को एनसीएलटी, अहमदाबाद को भी संदर्भित किया गया था। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच, कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को फ्रॉड घोषित किया।

किसी भी कंपनी की ओर से अब तक किए गए इस सबसे बड़े फ्रॉड की जांच सीबीआई कर रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *