मुंबई,7 अक्टूबर (युआईटीवी)- मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जाँच अब और तेज हो गई है। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने हाल ही में शिल्पा शेट्टी से उनके जुहू स्थित आवास पर करीब साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान अधिकारियों ने अभिनेत्री से उनकी विज्ञापन और मार्केटिंग कंपनी से जुड़े बैंक खातों,निवेश और वित्तीय लेनदेन से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान शिल्पा ने अपनी कंपनी के खातों से जुड़े दस्तावेज और लेनदेन की डिटेल्स जाँच अधिकारियों को सौंपी हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक,ईओडब्ल्यू ने अभिनेत्री से यह जानने की कोशिश की कि कारोबारी दीपक कोठारी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों में उनकी भूमिका क्या थी और क्या उन्हें कंपनी के वित्तीय फैसलों की जानकारी थी। अधिकारियों ने यह भी जाँचने की कोशिश की कि शिल्पा की कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ में कोठारी का निवेश किस प्रकार दर्ज किया गया था और बाद में उसे लेकर क्या निर्णय लिए गए। ईओडब्ल्यू अधिकारियों का कहना है कि शिल्पा शेट्टी ने पूछताछ के दौरान सहयोग किया और अपने पक्ष में कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए,जिन्हें अब बारीकी से वेरिफाई किया जा रहा है।
यह मामला अगस्त 2024 में तब सामने आया जब मुंबई के कारोबारी दीपक कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कोठारी का आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की कंपनी में 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह निवेश एक एजेंट राजेश आर्या के जरिए हुआ था,जिसने कोठारी की मुलाकात शिल्पा और कुंद्रा से कराई थी। उस समय कंपनी के निदेशक मंडल में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों शामिल थे और रिपोर्ट्स के अनुसार,शिल्पा के पास कंपनी के 87 प्रतिशत से अधिक शेयर थे।
दीपक कोठारी का दावा है कि शुरुआत में यह रकम लोन के रूप में दी गई थी,जिस पर सालाना 12 प्रतिशत ब्याज तय हुआ था,लेकिन कुछ समय बाद शिल्पा और कुंद्रा ने टैक्स संबंधी कारणों का हवाला देते हुए कहा कि इस रकम को ‘इन्वेस्टमेंट’ के रूप में दिखाया जाए और बदले में हर महीने एक तय रिटर्न दिया जाएगा। कोठारी ने अप्रैल 2015 में पहली किश्त के रूप में 31.95 करोड़ रुपये दिए और इसके बाद जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और ट्रांसफर किए। इस तरह कुल 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इसके साथ ही उन्होंने 3.19 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी चुकाई।
कोठारी का कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने उन्हें एक व्यक्तिगत गारंटी दी थी कि निवेश की गई रकम और ब्याज समय पर लौटाया जाएगा,लेकिन उसी साल सितंबर में शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ समय बाद कोठारी को यह जानकारी मिली कि कंपनी पर पहले से ही 1.28 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था,जिसकी जानकारी उन्हें कभी नहीं दी गई थी। कोठारी का आरोप है कि उन्होंने कई बार अपनी रकम वापस माँगने की कोशिश की,लेकिन न तो कोई जवाब मिला और न ही निवेश की राशि लौटाई गई।
इस शिकायत के आधार पर जुहू पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी,राज कुंद्रा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी),409 (आपराधिक विश्वास भंग) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले की गंभीरता और रकम की बड़ी मात्रा को देखते हुए जाँच को आगे आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया।
ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि यह जाँच काफी जटिल है क्योंकि इसमें कई बैंक खातों,कंपनियों और निवेशकों से जुड़े ट्रांजेक्शनों का विश्लेषण करना पड़ रहा है। प्रारंभिक जाँच में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे पाए गए हैं,जिनमें रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी। फिलहाल,जाँच अधिकारी इन लेनदेन की वैधता की जाँच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश में हैं कि क्या इस निवेश से जुड़ा पैसा किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि में इस्तेमाल हुआ था या नहीं।
इस बीच,शिल्पा शेट्टी के वकीलों ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभिनेत्री का इस मामले में कोई सीधा लेना-देना नहीं है। उनका कहना है कि शिल्पा ने कंपनी से इस्तीफा काफी पहले दे दिया था और उनके पास अब किसी भी व्यावसायिक या वित्तीय निर्णय का नियंत्रण नहीं था। वहीं,राज कुंद्रा की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
यह पहला मौका नहीं है,जब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी किसी विवाद या जाँच के घेरे में आए हों। इससे पहले भी राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी कंटेंट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं,हालाँकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अब यह नया मामला दोनों के लिए एक और बड़ी कानूनी चुनौती बन सकता है।
ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में राज कुंद्रा और एजेंट राजेश आर्या से भी पूछताछ की जा सकती है। जाँच एजेंसी का कहना है कि वह जल्द ही उन सभी बैंक खातों और दस्तावेजों की फोरेंसिक जाँच कराएगी,जिनके माध्यम से यह लेनदेन हुए थे। इस जाँच के परिणाम से ही यह स्पष्ट होगा कि क्या वास्तव में धोखाधड़ी हुई है या यह सिर्फ कारोबारी विवाद का मामला है।
फिलहाल, ईओडब्ल्यू की टीम शिल्पा शेट्टी द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जाँच कर रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की तैयारी में है। आने वाले हफ्तों में इस हाई-प्रोफाइल केस में कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।